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海外監管公告 - 第八屆監事會第四次會議決議公告

发布时间:2019-09-25 09:56编辑:本站原创阅读(4)

    海外監管公告 - 第八屆監事會第四次會議決議公告

    公告日期:2019-08-29香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 海外监管公告本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第条而作出。

    以下为第一拖拉机股份有限公司于上海证券交易所网站()所刊发之《第一拖拉机股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》。

    承董事会命第一拖拉机股份有限公司于丽娜公司秘书中国洛阳2019年8月29日于本公告日期,董事会成员包括执行董事黎晓煜先生(董事长)、蔡济波先生(副董事长)及刘继国先生;非执行董事李鹤鹏先生、谢东钢先生及周泓海先生;以及独立非执行董事于增彪先生、杨敏丽女士、王玉茹女士及薛立品先生。

    *仅供识别证券代码:601038证券简称:一拖股份公告编号:临2019-38第一拖拉机股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会于2019年8月29日在河南省洛阳市建设路154号召开第四次会议(以下简称“本次会议”),本次会议应出席监事4名,实际出席监事4名,因监事会主席暂缺,与会监事一致推举田鹏监事为本次会议主持人。 经与会监事认真审议有关议案,本次会议形成以下决议:一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要、2019年度中期业绩公告》监事会认为:公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定;报告符合上市规则及会计准则的要求,客观地反映了公司2019年上半年的经营成果和财务状况。 截止监事会决议签署之日,未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于修订公司的议案》审议通过《关于修订公司的议案》,并同意提交公司股东大会审议批准。

    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

    详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于修订公司的公告》。

    三、审议通过《关于提名公司第八届监事会监事的议案》同意提名张洪生先生为公司第八届监事会监事候选人。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

    该议案尚需公司股东大会审议批准。 特此公告。 第一拖拉机股份有限公司监事会2019年8月30日附件张洪生先生,1971年12月出生,高级经济师,2019年7月加入中国一拖,现任中国一拖党委常委、纪委书记。

    张先生曾任中国建筑一局(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、中国建筑集团有限公司监察局局长、巡视工作办公室主任、中国恒天集团有限公司党委委员、纪委书记。

    张先生曾就读于东北林业大学、中国社会科学院,拥……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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