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四海传媒第一届董事会第十四次会议决议公告

发布时间:2019-07-01 07:56编辑:本站原创阅读(147)

    四海传媒第一届董事会第十四次会议决议公告

    公告日期:2017-08-21公告编号:2017-042证券代码:870338证券简称:四海传媒主办券商:中信建投武汉四海一家传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1、会议通知的时间和方式:2017年8月7日,通讯。

    2、会议召开时间:2017年8月18日3、会议召开地点:公司会议室4、会议召开方式:现场5、会议召集人:董事长6、会议主持人:乔煜7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《武汉四海一家传媒股份有限公司章程》的规定。

    (二)会议出席情况应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共6人,缺席本次董事会会议的董事共0人。

    公告编号:2017-042二、议案审议情况(一)审议通过关于《武汉四海一家传媒股份有限公司2017年半年度报告》议案1、议案内容根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求,审议《武汉四海一家传媒股份有限公司2017年半年度报告》。 具体内容详见公司于2017年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上的《武汉四海一家传媒股份有限公司2017年半年度报告》。 2、议案表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况:不涉及关联事项,无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况:本议案不需要提交公司股东大会审议。

    三、备查文件目录(一)《武汉四海一家传媒股份有限公司2017年半年度报告》(二)《武汉四海一家传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告。

    武汉四海一家传媒股份有限公司董事会2017年8月21日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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