您现在的位置:西方文学 > 儿童诗歌

603856东宏股份第二届监事会第十七次会议决议公告

发布时间:2019-09-11 11:07编辑:本站原创阅读(17)

    603856东宏股份第二届监事会第十七次会议决议公告

    公告日期:2019-08-30证券代码:603856证券简称:东宏股份公告编号:2019-044山东东宏管业股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2019年8月28日在公司会议室召开。

    会议通知于2019年8月23日以电子邮件或传真方式送达。 会议应出席监事3名,实际出席监事3名。 会议由监事会主席杨翠伟先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:二、监事会会议审议情况(一)审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

    经审核,监事会审议通过了公司2019年半年度报告及其摘要,确认公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案不需提交公司股东大会审议。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://)披露的《2019年半年度报告》全文及摘要。 (二)审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 经审核,监事会审议通过了公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,确认该报告内容真实、准确、完整。 本议案不需提交公司股东大会审议。 详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://)披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    (三)审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 经审核,监事会审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,认为公司为提高闲置的自有资金的使用效率,以增加公司收益,在确保不影响公司资金本金安全的情况下,使用最高额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好,购买机构不限于银行、基金公司、证券公司、信托公司等,单项产品期限最长不超过一年的理财产品。

    在上述额度内,资金可滚动使用。 公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品,相关的审批程序符合法律法规的相关规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    同意公司本次使用最高额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品的事项。

    本议案不需提交公司股东大会审议。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://)披露的《东宏股份关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 (四)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 经审核,监事会同意公司向银行申请总额不超过70000万元的银行授信(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等),上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

    授信期限内,授信额度可循环使用。 监事会认为公司向银行申请授信额度事项内容和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,旨在满足公司正常的经营业务需要,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形;公司生产经营正常,具有良好的盈利能力及偿债能力,相关风险可控。 同意本次公司向银行申请授信额度的事项。 本议案不需提交公司股东大会审议。 详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://)披露的《东宏股份关于公司向银行申请授信额度的公告》。 (五)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 经审核,监事会审议通过了公司《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更是公司依据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

    上一篇:在退休职工欢送会上的讲话

    下一篇:没有了